Os dois sócios proprietários da Telexfree, com base em Marlborough, em Massachusetts, acusados de envolvimento em um esquema global de pirâmide de $1 bilhão de dólares, foram acusados ??criminalmente em um tribunal federal no dia 9. As informações são do Boston Globe.
James M. Merrill , 53, de Ashland, sócio da Telexfree Inc., foi preso em Worcester. As autoridades também emitiram um mandado de prisão contra o sócio Carlos N. Wanzeler, de 45 anos, de Northborough, que agora é considerado fugitivo. Acredita-se que ele fugiu para o Brasil, de acordo com autoridades federais no início da semana.
Os dois são acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica, de acordo com acusações apresentadas no dia 9 na Corte Distrital dos EUA em Worcester.
"O escopo desta suposta fraude é de tirar o fôlego", disse a procuradora dos EUA Carmen Ortiz em um comunicado. "Estes réus planejaram um esquema que colheu centenas de milhões de dólares de trabalhadores em todo o mundo”.
Muitas das supostas vítimas de Telexfree nos EUA são imigrantes brasileiros ou dominicanos, que foram atraídos para o campo de marketing da Telexfree por outros membros de sua comunidade que se gabavam de retirar enormes somas em dinheiro, feitas apenas através da promoção de um serviço de telefonia de Internet.
O US Securities and Exchange Commission e o secretário estadual William F. Galvin estão investigando a Telexfree. A SEC congelou os ativos da empresa no dia 16 de abril e entrou com uma ação civil dois dias depois que a empresa entrou com pedido de falência. O porta-voz da Telexfree, Clifton Jolley se recusou a comentar as acusações.
Sobre a empresa
A Telexfree alega ser uma empresa de telefonia com base na Internet, mas as autoridades dizem tratar-se de um esquema de pirâmide financeira que recrutou milhares de "promotores" para publicar anúncios de seus produtos online. Os promotores eram obrigados a investir na Telexfree, pagando entre $300 e aproximadamente $1.400 dólares e eram compensados ??semanalmente, de acordo com a acusação.
O dinheiro que recebiam não vinha de vendas geradas pelos anúncios, mas de outras pessoas atraídas para o esquema, disseram as autoridades.
Investigação
Um investigador disfarçado do Department of Homeland Security foi recrutado para a Telexfree em outubro e informado de que um investimento de $1425 dólares renderia $100 dólares por semana apenas por postar anúncios on-line e para o recrutamento de outras pessoas, de acordo com a acusação apresentada no dia 9. Agentes do DHS normalmente investigam casos de fraude financeira internacional.
O investigador disfarçado postou mais de 700 anúncios sem vender qualquer produto, de acordo com registros do tribunal. Mas um recrutador da empresa disse ao agente que não era necessário vender produtos para ganhar dinheiro; o recrutador disse que ele mesmo tinha ganhado $1.6 milhões de dólares "sem vender um produto Telexfree".
Documentos apresentados pelas autoridades federais no dia 9 têm como objetivo provar que o caso da Telexfree era um esquema de pirâmide.
Autoridades disseram em registros do tribunal que a investigação das contas bancárias da Telexfree mostra que dos milhares de depósitos, apenas 19 foram o resultado da venda de serviços da empresa, os serviços de telefonia VOIP. Entre junho de 2012 e maio de 2013, a Telexfree fez 1.133 depósitos totalizando $12,2 milhões para uma conta do Bank of America, de acordo com registros do tribunal. Apenas nove depósitos eram no valor de $49,90 dólares - o preço de compra do VOIP.
Durante uma batida na sede da Telexfree em Marlborough no mês passado, oficiais interceptaram o chefe financeiro da empresa tentando fugir do prédio com uma bolsa cheia de cheques ao portador (cashier’s check) do Wells Fargo, que chegavam ao valor de $38 milhões de dólares.
Um advogado de várias das pessoas que perderam dinheiro com a Telexfree disse que seus clientes estavam felizes com a prisão de Merrill e as acusações criminais feitas contra a empresa. "Eu acho que eles devem colocá-los na cadeia e jogar a chave fora", disse Robert J. Bonsignore. "Essas pessoas tiveram como presa pessoas trabalhadoras".
Os advogados que representam a empresa argumentaram em tribunal que os proprietários têm um negócio de vendas de serviços telefônicos legítimo e um aplicativo de celular para acompanhar. Eles disseram que a Telexfree pediu proteção contra falência federal em Nevada no mês passado para que possam reorganizar o negócio e gerar mais receita para os seus participantes.
Mas a SEC disse no tribunal na semana passada que não há nenhum negócio legítimo da Telexfree. "Acredito que não há nada para reorganizar aqui'', disse Frank Huntington, advogado do SEC. Huntington disse que, pela contabilidade da Telexfree, a empresa tem aproximadamente $100 milhões de dólares em ativos que poderiam estar disponíveis para os credores, a maioria dos quais são participantes e promotores da empresa.
