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Polícia prende suspeitos em grande esquema de jogos de azar e lavagem de dinheiro na Flórida
Prisões fazem parte de uma investigação de anos apelidada de "Operations Fools Treasure" (Operações Tesouro dos Tolos), segundo autoridades do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach
Várias pessoas foram presas em conexão a um esquema de jogo ilegal e lavagem de dinheiro na costa sudeste da Flórida, de acordo com autoridades locais. As prisões fazem parte de uma investigação de vários anos, chamada "Operação Tesouro do Tolo", liderada pela Unidade de Lavagem de Dinheiro do Departamento de Xerife do Condado de Palm Beach.
Desde 2022, a operação identificou diversas empresas que operavam casas de jogo ilegais com máquinas caça-níqueis estilo Las Vegas, oferecendo prêmios em dinheiro. A lei da Flórida proíbe essas máquinas fora de locais regulamentados, como estabelecimentos de apostas e alguns cassinos tribais.
A investigação envolveu várias agências de segurança estaduais e locais e levou à execução de nove mandados de busca e cinco mandados de prisão. Registros judiciais indicam que múltiplas empresas e contas bancárias estavam sendo usadas para a lavagem de dinheiro, incluindo depósitos de mais de US$ 763.000 entre outubro de 2022 e outubro de 2023. Entre os presos estão Ritesh Patel, de 33 anos, e Nova Revez Roffey, de 41, em Palm Beach, além de Eric David Silverstein e Justin Earl Silverstein, acusados de fornecer as máquinas ilegais. Mais prisões estão sendo processadas.
Fonte: NBC