Um esquema de fraude envolvendo diversas empresas de mudança, inclusive com sede no sul da Flórida, lesou mais de 900 clientes, segundo as autoridades federais que investigam a ação.
O esquema teria envolvido a cobrança além do combinado, além da criação de várias empresas e dados falsos dados sobre elas, inclusive com avaliações online falsas elogiando as empresas e ocultação de dados, bem como há quanto tempo as empresas estavam no mercado, de acordo com o comunicado de imprensa.
Segundo a investigação, quando contatados pelos clientes, as empresas forneciam orçamento bem abaixo do mercado para fazer a mudança, prometendo bater os preços dos concorrentes, mas, depois do contrato assinado, os funcionários carregavam os produtos para caminhões e aumentavam o preço da mudança.
Em alguns casos, os carregadores roubaram as posses de clientes que se recusaram a pagar o aumento dos custos, disse o comunicado.
Uma das empresas investigadas é a First Moving and Storage, que é acusada de aumentar o custo da mudança do Texas para Ohio e ameaçar o cliente com o não recebimento dos bens, a menos que este pagasse o preço mais alto. Quando o cliente ligou para reclamar, foi-lhe dito que os itens seriam leiloados se ela não concordasse com o preço mais alto.
A fraude estaria sendo operada por 14 empresas: First National Moving and Storage; Flagship Van Lines; Linhas Van Independentes; JBR Underground; Linhas de Van de Relocation Nacional; Soluções de Relocalização Nacional; Serviços Móveis Presidenciais; Movimentação Pública e Armazenamento; Serviços moventes públicos; Serviços de Relocalização Inteligente; Trident Auto Shipping; Unified Van Lines; Movimentação e Armazenamento Nacional Unido; e Serviços de Relocação nos EUA.
A lei federal exige que transportadoras e clientes interestaduais assinem estimativas vinculantes para a mudança de serviços antes do início de qualquer trabalho. Uma estimativa anterior impede que as operadoras interestaduais elevem os preços da mudança depois que os itens dos clientes forem carregados.
No entanto, enquanto os clientes faziam reclamações contra uma ou outra empresa, os responsáveis a fechavam e abriam uma nova, segundo o comunicado. Ao longo do tempo, os operadores mentiram aos reguladores federais e esconderam identidades dos verdadeiros proprietários para que pudessem obter licenças para operar, disse o comunicado.
A fim de manter o esquema, os responsáveis e outros funcionários usaram pseudônimos com clientes e reguladores, disseram as autoridades.
As empresas investigadas ficam localizadas nos Estados Unidos, incluindo Flórida, Ohio, Maryland, Carolina do Norte, Illinois, Texas, Califórnia, Connecticut, Colorado e Missouri.
No sul da Flórida, a empresa investigada mantém um escritório em Hollywood, e também tem um armazém em West Chester, Ohio, de acordo com um comunicado de imprensa pelo Departamento de Justiça dos EUA.
As acusações foram anunciadas em 31 de julho pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Ohio, pelo Departamento de Transportes dos EUA, pelo Escritório do Inspetor Geral e pelo Federal Bureau of Investigation.
Cinco dos 12 acusados ??foram presos, incluindo quatro no sul da Flórida identificados como: Andrey Shulkin, Miami; Phyllis Ricci Quincoces (também conhecida como Faith Ashford, Grace Rubestello, Phyllis Ricci e Phyllis Ann), Hollywood; Vladimir Pestereanu (também conhecido como Vova), Sunny Isles Beach; e Jessica Martin (também conhecida como Emma Ricci e Mary Austin), Tamarac.
Os nomes dos outros sete acusados ??permanecem sob sigilo, pois ainda não foram presos, disse uma porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA na sexta-feira, 17 de agosto.
As acusações incluem conspiração para conduzir negócios de empresas em atividade de extorsão, múltiplos atos de fraude eletrônica, roubo de uma remessa interestadual pela transportadora, extorsão da Lei Hobbs e fraude de identificação.
Aqueles que foram vitimados por alguma operação do tipo são convidados a ligar para a Linha Direta de Vítimas do Departamento de Transporte pelo telefone 800-424-9071. Com informações do Sun Sentinel.
A matéria foi destaque no jornal Globo Notícias America. Confira no vídeo.
Um esquema de fraude envolvendo diversas empresas de mudança, inclusive com sede no sul da Flórida, lesou mais de 900 clientes, segundo as autoridades federais que investigam a ação.
O esquema teria envolvido a cobrança além do combinado, além da criação de várias empresas e dados falsos dados sobre elas, inclusive com avaliações online falsas elogiando as empresas e ocultação de dados, bem como há quanto tempo as empresas estavam no mercado, de acordo com o comunicado de imprensa.
Segundo a investigação, quando contatados pelos clientes, as empresas forneciam orçamento bem abaixo do mercado para fazer a mudança, prometendo bater os preços dos concorrentes, mas, depois do contrato assinado, os funcionários carregavam os produtos para caminhões e aumentavam o preço da mudança.
Em alguns casos, os carregadores roubaram as posses de clientes que se recusaram a pagar o aumento dos custos, disse o comunicado.
Uma das empresas investigadas é a First Moving and Storage, que é acusada de aumentar o custo da mudança do Texas para Ohio e ameaçar o cliente com o não recebimento dos bens, a menos que este pagasse o preço mais alto. Quando o cliente ligou para reclamar, foi-lhe dito que os itens seriam leiloados se ela não concordasse com o preço mais alto.
A fraude estaria sendo operada por 14 empresas: First National Moving and Storage; Flagship Van Lines; Linhas Van Independentes; JBR Underground; Linhas de Van de Relocation Nacional; Soluções de Relocalização Nacional; Serviços Móveis Presidenciais; Movimentação Pública e Armazenamento; Serviços moventes públicos; Serviços de Relocalização Inteligente; Trident Auto Shipping; Unified Van Lines; Movimentação e Armazenamento Nacional Unido; e Serviços de Relocação nos EUA.
A lei federal exige que transportadoras e clientes interestaduais assinem estimativas vinculantes para a mudança de serviços antes do início de qualquer trabalho. Uma estimativa anterior impede que as operadoras interestaduais elevem os preços da mudança depois que os itens dos clientes forem carregados.
No entanto, enquanto os clientes faziam reclamações contra uma ou outra empresa, os responsáveis a fechavam e abriam uma nova, segundo o comunicado. Ao longo do tempo, os operadores mentiram aos reguladores federais e esconderam identidades dos verdadeiros proprietários para que pudessem obter licenças para operar, disse o comunicado.
A fim de manter o esquema, os responsáveis e outros funcionários usaram pseudônimos com clientes e reguladores, disseram as autoridades.
As empresas investigadas ficam localizadas nos Estados Unidos, incluindo Flórida, Ohio, Maryland, Carolina do Norte, Illinois, Texas, Califórnia, Connecticut, Colorado e Missouri.
No sul da Flórida, a empresa investigada mantém um escritório em Hollywood, e também tem um armazém em West Chester, Ohio, de acordo com um comunicado de imprensa pelo Departamento de Justiça dos EUA.
As acusações foram anunciadas em 31 de julho pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Ohio, pelo Departamento de Transportes dos EUA, pelo Escritório do Inspetor Geral e pelo Federal Bureau of Investigation.
Cinco dos 12 acusados ??foram presos, incluindo quatro no sul da Flórida identificados como: Andrey Shulkin, Miami; Phyllis Ricci Quincoces (também conhecida como Faith Ashford, Grace Rubestello, Phyllis Ricci e Phyllis Ann), Hollywood; Vladimir Pestereanu (também conhecido como Vova), Sunny Isles Beach; e Jessica Martin (também conhecida como Emma Ricci e Mary Austin), Tamarac.
Os nomes dos outros sete acusados ??permanecem sob sigilo, pois ainda não foram presos, disse uma porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA na sexta-feira, 17 de agosto.
As acusações incluem conspiração para conduzir negócios de empresas em atividade de extorsão, múltiplos atos de fraude eletrônica, roubo de uma remessa interestadual pela transportadora, extorsão da Lei Hobbs e fraude de identificação.
Aqueles que foram vitimados por alguma operação do tipo são convidados a ligar para a Linha Direta de Vítimas do Departamento de Transporte pelo telefone 800-424-9071. Com informações do Sun Sentinel.
A matéria foi destaque no jornal Globo Notícias America. Confira no vídeo.
