O grande júri federal em New Orleans acusou formalmente os cinco brasileiros detidos no início de agosto por esquema de conspiração, clonagem e uso de quase 200 cartões de crédito falsificados, eles se tornaram réus e podem pegar mais de 20 anos de prisão.
Dos cinco réus, quatro deles que haviam sido presos no dia 3 de agosto, João Freire Da Silva Neto, Andre Leon Gonçalves Pereira, Herik Lucian Enedino Dos Santos e Fernando Finatto Minguzzi responderão por duas acusações de posse de quinze ou mais máquinas de falsificação, com pena máxima de dez anos de prisão, além de posse e contrabando de equipamento de fabricação de dispositivos, com pena máxima de quinze anos de prisão.
Da Silva também responderá por falsificação ideológica ao usar nome falso para alugar os dois quartos no hotel onde estavam.
O quinto brasileiro detido no esquema, Rubens Eleuterio de Almeida Jr., é acusado de enviar skimmers, câmeras pinhole e outras ferramentas de Oklahoma City para os quatro membros em Nova Orleans. Ele foi preso em Midwest City, Oklahoma, com posse de cartões de crédito falsificados, cartões de crédito em branco, um skimmer ATM, câmeras pinhole, cartões de memória, um gravador e outros itens usados ??para criar cartões de crédito falsificados.
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Todos os cinco brasileiros respondem também por conspiração, posse e tráfico de equipamentos de fabricação de dispositivos de clonagem, o que adiciona uma pena de até sete anos e meio de prisão. Além das penalidades listadas acima, cada acusação também traz a fiança máxima de US $ 250.000 e um prazo de liberação supervisionada até três anos. As prisões dos brasileiros foram resultado de uma investigação feita pela U.S. Secret Service Financial Crimes Task Force (Força-Tarefa de Crimes Financeiros do Serviço Secreto dos EUA), que incluiu membros do Serviço Secreto dos EUA, Louisiana Bureau of Investigation, New Orleans Police Department e Jefferson Parish Sheriff’s Office. Nos quartos de hotel foram encontrados 175 números de cartões roubados e clonados, segundo as autoridades, além de equipamentos de clonagem e a quantia de $ 9 mil dólares em dinheiro, segundo os registros de reservas. Especialistas em negócios dizem que os esquemas de fraude de cartões de crédito geram prejuízos de milhões de dólares aos grandes varejistas por ano.