Em nova audiência realizada dia 11 deste mês em Massachusetts, sobre um dos maiores esquemas de pirâmide financeira no mundo, a TelexFree, o brasileiro Cleber Rene Rizerio Rocha,detido desde janeiro deste ano sem direito a fiança, se declarou culpado das acusações de conspiração e lavagem de dinheiro.
A prisão de Cleber levou as autoridades a descobrirem $17 milhões escondidos sob um colchão, em Massachusetts, e o caso ganhou ainda mais notoriedade.
A polícia investigava o esquema há anos e descobriu que a TelexFree, com sede em Marlborough (MA), funcionava como um esquema de pirâmide financeira, e quase não lucrava com as vendas do sistema de telefonia VOIP que dizia ser o objetivo, segundo os promotores. A empresa arrecadou milhões de dólares de milhares de pessoas que eram recrutadas sob a promessa de que ganhariam dinheiro. A Telexfree foi fundada pelo americano James Merrill e o brasileiro Carlos Wanzeler – que fugiu para o Brasil.
Em 2014 a empresa começou a decair e gerou mais de $3 bilhões em prejuízos para quase dois milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com os promotores.
O americano Merrill foi preso ainda em 2014 e condenado em março deste ano a seis anos de prisão, depois de se declarar culpado pelas acusações de conspiração e fraude.
Ex-presidente da Telexfree é condenado a seis anos de prisãoEnvolvimento de Cleber com Wanzeler
A alegação da promotoria é que Cleber estaria ajudando Carlos Wanzeler a recuperar os milhões de dólares deixado para trás quando fugiu para o Brasil, resultado da lavagem de dinheiro das contas da TelexFree.
Em meados de 2015, Leonardo Casula Francisco, sobrinho de Wanzeler, pediu uma testemunha (nome não divulgado) para ajudar a transferir o dinheiro escondido em Boston para fora dos Estados Unidos, aponta a acusação.
Rocha então seria enviado aos Estados Unidos em dezembro de 2015 para entregar o dinheiro à testemunha, que o enviaria para contas em Hong Kong, onde seria transferido para o Brasil, disseram os promotores.
No dia 4 de janeiro, Rocha, que estava sendo monitorado pela polícia, foi descoberto entregando US $ 2,2 milhões em uma mala à testemunha e depois disso os agentes federais o seguiram até um complexo de apartamentos de Westborough, Massachusetts, onde Rocha foi preso e ajudou os agentes a encontrar US $ 17 milhões escondidos sob um colchão, segundo os promotores.
No Brasil, Wanzeler, que tem residência no Espírito Santo, pode se beneficiar pela Constituição do país, que impedea extradição de brasileirospara o exterior.Com informações da Reuters.
